Изобильненским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина республики Казахстан – гр.А. за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а,б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), ч.3 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, совершенные организованной группой), ч.3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда продуктов нефтепереработки, совершенные организованной группой), п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также по данному уголовному делу вынесен обвинительный приговор и в отношении гражданки З., за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, в особо крупном размере) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по ведению бухгалтерского учета, включая составления бухгалтерской (финансовой отчетности) на срок 3 года.

Так, осужденные, являясь членами (исполнителями) преступной группировки, в период с 2010 по 2021 года, занимая высокое служебное положение в крупных компаниях, различными противозаконными способами, действуя в том числе угрозами, шантажом, рейдерскими захватами, применяя принудительные процедуры банкротства, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений: путем обмана похищали денежные средств у граждан и организаций, совершали контрабанду оружия и боеприпасов к нему через границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, денежные средства, полученные в ходе мошеннических действий, использовали для подготовки новых преступлений, в личных целях, часть похищенных денежных средств легализовывали путем приобретения недвижимости на территории Ставропольского края, Республики Крым, г.Санкт-Петербурга, г. Москвы, г.Волгограда и в иных неустановленных местах.

Незаконная деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами путём объявления в розыск организаторов и задержанием его активных участников.

Судом также удовлетворен в полном объеме заявленный гражданский иск потерпевшей Группы Компаний в размере 5081951789 рублей 66 копеек и солидарно взыскано с осужденных в счет возмещения имущественного вреда, причиненным преступлениями, и частично удовлетворены исковые требования потерпевшего члена совета директоров Группы Компаний – с гр. А. взыскана денежная сумма в размере 1840000 рублей в счет возмещения имущественного и морального вреда. После исполнения приговора в части имущественных взысканий, оставшаяся часть приобретенной недвижимости конфискована в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.